Περιγραφή ρόλου
Αναζητούμε νέο συνεργάτη για την ενίσχυση της ομάδας AML/CFT & Authorities Investigations της Διεύθυνσης Compliance. Ο/Η κάτοχος της θέσης θα συμβάλλει ενεργά στην πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μέσω της αξιολόγησης συναλλακτικής συμπεριφοράς πελατών, της διερεύνησης πιθανών κινδύνων και της υποστήριξης των κανονιστικών υποχρεώσεων της τράπεζας.
Κύριες αρμοδιότητες
- Παρακολούθηση και αξιολόγηση alerts που προκύπτουν από τα συστήματα παρακολούθησης συναλλαγών της τράπεζας.
- Διερεύνηση συναλλακτικής συμπεριφοράς πελατών και αξιολόγηση της συμβατότητάς της με το προφίλ κινδύνου (KYC / Risk Profile).
- Εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών και σύνταξη τεκμηριωμένων εισηγήσεων.
- Κλιμάκωση περιστατικών για περαιτέρω διερεύνηση όπου αυτό απαιτείται.
- Διενέργεια ελέγχων σε λίστες κυρώσεων (Sanctions Screening) και αξιολόγηση σχετικών ευρημάτων.
- Συμμετοχή στην παρακολούθηση και διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με AML/CFT.
- Συνεργασία με εσωτερικές μονάδες και αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις πολιτικές και διαδικασίες της τράπεζας.
- Διασφάλιση της ορθής τεκμηρίωσης ενεργειών και αποφάσεων σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο.
Απαιτούμενες δεξιότητες
- Πτυχίο Οικονομικής, Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης συναφούς κατεύθυνσης.
- Προϋπηρεσία 2 ετών και άνω σε τραπεζικό ίδρυμα ή σε θέση σχετική με AML/CFT, Compliance, Risk ή Financial Crime
- Καλή κατανόηση των διαδικασιών KYC και της αξιολόγησης κινδύνου πελατών.
- Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
- Άριστη γνώση MS Office.
- Αναλυτική σκέψη και ικανότητα αξιολόγησης σύνθετων πληροφοριών.
- Υψηλό αίσθημα ευθύνης, επαγγελματικής ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας.
- Ικανότητα οργάνωσης, διαχείρισης προτεραιοτήτων και τήρησης προθεσμιών.
- Πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και πνεύμα συνεργασίας.
- Εξοικείωση με εργαλεία ανάλυσης δεδομένων ή σύγχρονες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.